АО «Национальный НПФ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) реализует мероприятия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
В целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ уведомляем клиентов Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) о необходимости обновлять свои анкетные данные в случае их изменения незамедлительно, а при отсутствии изменений анкетных данных – не реже, чем один раз в три года.
Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предоставление информации, необходимой для исполнения Фондом требований по ПОД/ФТ, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, является обязанностью клиента.
Об обновлении информации
Обновить/подтвердить анкетные данные Вы можете одним из следующих способов:
- путем личного обращения в любое из подразделений Фонда для предъявления подтверждающих документов (адреса и телефоны подразделений размещены в разделе Контакты);
- путем направления в Фонд заявления с приложением анкеты и подтверждающими документами с использованием почтовой или курьерской службы;
- путем обновления анкетных данных через Личный пенсионный кабинет.
О бенефициарных владельцах
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Обращаем Ваше внимание, что сведения о бенефициарных владельцах предоставляются как клиентами – физическими лицами, так и юридическими.
Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается само это физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
При наличии у клиента – юридического лица бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в Фонд путем указания сведений о бенефициарном владельце в Анкете клиента – юридического лица.
При наличии у клиента – физического лица иных физических лиц – бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в Фонд путем заполнения Анкеты физического лица.
О выгодоприобретателях
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
К выгодоприобретателям клиента по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений относятся:
- правопреемники участников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений;
- участники по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений.
При наличии у клиента выгодоприобретателя необходимо дополнительно заполнить Анкету физического лица в отношении выгодоприобретателя.
О представителях
При обращении в Фонд представителя клиента – физического лица необходимо заполнить 2 Анкеты физического лица: Анкету физического лица в отношении представителя и Анкету физического лица в отношении клиента.